摒弃2024年12月9日收盘，华铭智能(300462)报收于12.15元，高潮1.33%，换手率12.89%，成交量17.62万手，成交额2.08亿元。

当日热心点

交：华铭智能主力资金净流入296.02万元，占总成交额1.42%。 公：第五届董事会第七次会议审议通过续聘管帐师事务所、免去王文评董事职务、补选蔡红梅为非沉寂董事等议案。 股：2024年第二次临时鼓舞会将于12月27日召开，审议续聘管帐师事务所、免去王文评董事职务、补选蔡红梅为非沉寂董事等议案。

华铭智能2024-12-09信息汇总交往信息如下：- 主力资金净流入296.02万元，占总成交额1.42%；- 游资资金净流出974.75万元，占总成交额4.68%；- 散户资金净流入678.73万元，占总成交额3.26%。

公司公告汇总第五届董事会第七次会议方案公告

上海华铭智能末端修复股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：- 对于续聘管帐师事务所的议案：本心续聘上会管帐师事务所（迥殊鄙俚联合）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓舞会审议。- 对于免去王文评先生董事职务的议案：因公司里面职责单干退换，王文评先生将无法继续引申上市公司董事职责，不再安妥担任上市公司董事，公司董事会提请鼓舞会免去王文评先生公司第五届董事会董事职务。本议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓舞会审议。- 对于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非沉寂董事的议案：鉴于公司董事会已提请鼓舞会免去王文评先生的董事职务，该事项经公司鼓舞会审议通事后将导致公司董事会成员空白别称。为保证公司董事会的法度运作，董事会提名蔡红梅女士为公司第五届董事会非沉寂董事候选东说念主，并提交鼓舞会审议，任期自鼓舞会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓舞会审议。- 对于召开2024年第二次临时鼓舞会的议案：公司定于2024年12月27日（星期五）召开2024年第二次临时鼓舞会。

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第五届监事会第七次会议方案公告

上海华铭智能末端修复股份有限公司第五届监事会第七次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，监事会合计上会管帐师事务所（迥殊鄙俚联合）具备证券、期货讨论业务审计从业阅历，好像按期为公司出具各项专科讲述，续聘局势合适讨论法律法例和《公司规定》的规律，不存在损伤公司和鼓舞利益的情形。表决效果：本心 3票，反对 0票，弃权 0票，获取通过。本议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓舞会审议。

对于召开2024年第二次临时鼓舞会的见告

上海华铭智能末端修复股份有限公司将于2024年12月27日（星期五）召开2024年第二次临时鼓舞会，会议主要审议以下议案：- 对于续聘管帐师事务所的议案- 对于免去王文评先生董事职务的议案- 对于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非沉寂董事的议案

会议召开的基本情况如下：- 鼓舞会届次：2024年第二次临时鼓舞会- 鼓舞会的召集东说念主：公司董事会- 会议召开的日历、时刻： - 现场会议：2024年12月27日下昼14:00 - 蚁合投票：2024年12月27日 - 通过深圳证券交往所交往系统进行蚁合投票的具体时刻为：2024年12月27日上昼9:15－9:25、9:30－11:30，下昼13:00－15:00 - 通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年12月27日上昼09:15至下昼15:00本领的落拓时刻- 会议的召开样貌：现场表决与蚁合投票相集合- 会议的股权登记日：2024年12月20日- 出席对象：公司举座已刊行有表决权股份的鼓舞、公司董事、监事和高档贬责东说念主员、公司聘任的讼师、左证讨论法例应当出席鼓舞会的其他东说念主员- 现场会议地方：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室

会议登记事项：- 登记时刻：2024年12月24日至2024年12月25日上昼08:30 – 11:30，下昼13:00 – 17:00- 登记地方：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能末端修复股份有限公司证券部- 登记样貌： - 法东说念主鼓舞应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主托福的代理东说念主出席会议 - 当然东说念主鼓舞应捏本东说念主身份证、鼓舞账户卡办理登记手续 - 异域鼓舞可收受信函或电子邮件的样貌登记，不接受电话登记

防护事项：- 出席会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主请佩戴讨论证件原件到场，拒却未按会议登记样貌预约登记者出席- 本次鼓舞会会期半天，出席者交通、食宿用度自理

会议讨论样貌：- 地址：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能末端修复股份有限公司- 邮政编码：201613- 讨论东说念主：蔡红梅、沈秀莲- 电话：021-57784382（转）288- 电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com

发布于：上海市